证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-033 江苏精研科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室召开，采取现场及通讯方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事黄逸超女 士、王普查先生和马黎达先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。 4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席本次会议。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 励计划的授予价格（含预留部分）由 18.99 ...