会议安排 - 2025年6月6日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年6月7日公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[6] - 2025年6月23日14:00现场会议在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份22,452,835股，占比11.16%[9] - 参加网络投票的股东共计83名[10] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意57,421,170股，占比99.9872%；反对4,889股，占比0.0085%；弃权2,424股，占比0.0043%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：同意56,149,626股，占比97.7731%；反对1,273,433股，占比2.2174%；弃权5,424股，占比0.0095%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意56,149,954股，占比97.7737%；反对1,273,105股，占比2.2168%；弃权5,424股，占比0.0095%[17] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意56,152,226股，占比97.7776%；反对1,273,833股，占比2.2181%；弃权2,424股，占比0.0043%[18] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》：同意56,152,954股，占比97.7789%；反对1,273,105股，占比2.2168%；弃权2,424股，占比0.0043%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意56,152,954股，占97.7789%；反对1,273,105股，占2.2168%；弃权2,424股，占0.0043%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意56,152,954股，占97.7789%；反对1,273,105股，占2.2168%；弃权2,424股，占0.0043%[23] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意56,152,554股，占97.7782%；反对1,273,505股，占2.2175%；弃权2,424股，占0.0043%[24] 人员选举 - 选举董博宇为非独立董事，同意55,280,767股，占96.2601%；中小投资者同意11,512,100股，占84.2771%[25] - 选举崔晓微为非独立董事，同意55,294,786股，占96.2846%；中小投资者同意11,526,119股，占84.3797%[26] - 选举李延辉为非独立董事，同意55,280,760股，占96.2601%；中小投资者同意11,512,093股，占84.2770%[27] - 选举邓晓军为非独立董事，同意55,210,860股，占96.1384%；中小投资者同意11,442,193股，占83.7653%[28] - 选举黄鹤为非独立董事，同意55,210,758股，占96.1382%；中小投资者同意11,442,091股，占83.7646%[29] - 选举潘伟为独立董事，同意55,224,773股，占96.1626%；中小投资者同意11,456,106股，占83.8672%[30] - 选举钟宇为独立董事，同意55,210,958股，占96.1386%；中小投资者同意11,442,291股，占83.7660%[32]