独立董事专门会议制度 - 公司每年至少召开一次会议，由全体独立董事组成，董秘协助组织[10][5] - 职责含审议聘请中介等事项，过半数出席方可举行[8][10] - 采用全体过半数通过决议原则[11] - 通知至少提前三日送达，记录保留至少十年[12][15] - 出席人员有保密义务，制度由董事会解释[15][18]