公司基本信息 - 公司于2022年12月6日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票1085万股，于2023年1月11日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币7332.00万元[9] - 公司股份总数为7332.00万股，均为人民币普通股[18] 股权结构与限制 - 公司设立时，高为人持股比例57%，瞿劲持股比例21%，吴雨兴和李德明持股比例均为11%[18] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后6个月内不得转让[29] - 公司控股股东等在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内等期间不得买卖本公司股票[29] - 公司高管、核心员工参与战略配售取得股票12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[30] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[39] - 公司股东及其关联方占用公司资金，董事会应收回并追究责任[41] 重大交易审议 - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[43] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易[43] - 审议成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的交易[43] - 审议交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元的交易[44] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元的交易[44] - 审议交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元的交易[44] - 审议连续12个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[45] 担保与会议相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 公司应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知，通知期限含发出当日，不含会议当日[56][59] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[62] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[63] 会议决议与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[76] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权超1/2通过，特别决议事项需超2/3通过[80] - 董事、非职工监事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[84] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会在董事、监事选举中应推行累积投票制[85] 董监高相关 - 因犯罪被剥夺政治权利或因相关经济犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[95] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[95] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[95] - 董事任期为3年，可连选连任[96] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[97] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一，公司应作书面说明并披露[98] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露经审计的年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[153] - 股东会决议后，公司需在2个月内完成股利（或股份）的派发[153] - 满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[159] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[159] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[171] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[179] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[180] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内有权要求清偿或担保[182] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[186] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30或45日内申报债权[188]