公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[4] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，否则可起诉[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董高人员[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题按规定诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] 交易与担保审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会或股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37][38] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[37][38] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司董事会须在股东大会（股东会）召开后2个月内完成股利（或股份）派发[38] 制度修订与管理 - 《倍杰特集团股份有限公司章程》等1 - 3项制度修订需提交股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上股东表决通过[47] - 公司修订《倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等多项制度，制订《倍杰特集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》[47]