董事会构成 - 董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，设董事长1名，不设副董事长[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[12] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[12] 审批权限 - 未达标准对外投资等，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[6] - 特定对外担保事项，董事会审议须经出席会议2/3以上董事同意，其他须经出席会议2/3以上董事、全体独立董事2/3以上同意[7] - 未达标准关联交易，与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[7] - 不超1000万元对外捐赠由董事会审批，超过报股东会[7] 董事相关 - 董事有出席会议表决、处理公司业务权利，对公司负忠实义务[12] - 特定情形自然人不能担任董事，如无民事行为能力[10] - 董事辞职公司2个交易日内披露情况[15] - 董事忠实义务任期结束后2年内仍有效[16] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[19] 会议相关 - 董事会设办公室，秘书兼任负责人，可设专门委员会[21][30] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[30] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知，临时提前三日，紧急可口头[26] - 会议通知变更有相应规定，两名以上独立董事可联名提延期[27][28] - 代表十分之一以上有表决权股东等提议，董事长十日内开临时会[28] - 会议需过半数董事出席，决议表决书面记名，临时可通讯[30] - 会议不得表决未通知提案，董事表决分三种，决议需超全体董事半数赞成[31][32] - 董事回避时会议及决议有规定，提案未通过一个月内不重审[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] - 会议档案保存不少于十年，决策有相应程序[36][37] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“以外”“过”不含本数[39] - 规则经股东会批准生效，修改亦同[39]