董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工董事一名[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬和考核、审计委员会，成员全为董事[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[16] - 多方可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[16] - 临时会议提前五日书面通知，紧急时可电话通知[19] 会议要求 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[24] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[25] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 独立董事委托其他独立董事出席，一人不超两人委托[21] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[26] - 秘书记录会议，材料保管十年，议事规则股东会批准生效[27][32][37]