每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 2 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 6 | | 第五章 | 文档管理 8 | | 第六章 | 附则 8 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会应当按照《公司法》等相关法律 ...