经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-060 扬州晨化新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会。为保证新一届董事会 工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于同日下午在 江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室召开第五届董事会第一次 会议。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。 经全体董事推选，会议由董事于子洲先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 审议结 ...