证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-062 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 23 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 23 日 以书面及口头方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议由全体董事推选甘德宏先生主持，本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举甘德宏先生为公司第五届董事会董事长，任期为自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满 ...