证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-061 扬州晨化新材料股份有限公司 关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级 管理人员、审计总监的公告 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司审计总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会董事长选举情况 董事长：于子洲先生 董事长任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第五届董事会各专门委员会选举情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社 会责任委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委 员，具体组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...