战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 原则上提前3天通知全体委员，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[12] - 负责重大事项研究并提建议，对董事会负责[6][9] - 根据董事会秘书提案开会，结果提交董事会[11] - 细则经董事会审议通过生效及修改[14]