成都大宏立机器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 成都大宏立机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都大宏立机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发 放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本细则所称薪酬的董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不 包括独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 薪酬与 ...