证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-031 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以 电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对 《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层 或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限 为自公 ...