北京华如科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 1 第一条 为进一步规范和完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名。董事会秘书离职无人接替或因故不能履 行职责时，由总经理暂代董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书应当具有必备的行业及专业知识并具有相关的工作经 验，熟悉公司内部的经营情况。 公司拟聘任的董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该 人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 第六条 董事会秘书具有下列情形之一的， ...