证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-037 圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际 出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》 公司第三届董事会已经 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。 经公司董事会审议表决，选举梁进利先生担任公司第三届董事会董事长，选举陈志 豪先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董 ...