证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-029 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第九届董事会第 十三次会议通知和材料于 2025 年 6 月 14 日以书面方式发出。会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由 公司过半数董事一致推举董事汪礼敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举艾磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次选举通过之日起， 至本届董事会届满之日止。 根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人，选举完成后公司将依法办 理公司法定代表人变更登记手续。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反 ...