证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-036 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 非独立董事：梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生 独立董事：董炳和先生、刘琼先生、刘铁华女士 职工代表董事：张金保先生 第三届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 （二） 第三届董事会各专门委员会委员成员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 29 日通过 职工代表大会选举张金保先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。同日，公 司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长和副 ...