本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规 则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. ...