公司变更 - 拟将中文名称变更为广西绿城水务集团股份有限公司，英文名称变更为Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited，证券简称及代码不变[1] - 拟将注册地址从南宁市武鸣区南宁华侨投资区教育路4号变更为南宁市青秀区桂雅路13号，并调整经营范围[1] 公司治理结构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[5] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[6] 公司设立与股份 - 2006年6月建宁水务集团以实物资产等作价出资3.56亿元[8] - 上海神亚于2006年6月和2008年8月分两期现金出资5400万元[8] - 公司设立时发行股份总数为41000万股，每股金额1元[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[8] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[8] 股份收购与转让 - 公司在减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等情况下可收购本公司股份[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起1年内不得转让[9] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅复制公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违反规定的股东大会、董事会决议[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对给公司造成损失的董事、高级管理人员采取措施[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 董事人数少于6人时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[18][19] 股东大会表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[25] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 党委相关 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为五年[34] - 公司党委领导班子成员一般为5 - 9人，最多不超过11人[34] - 公司设立党委和纪委，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，工作经费纳入公司预算[33] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[37] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[37] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中3名为独立董事，至少包括一名会计专业人士[41] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[42] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[44] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[44] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[47] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[47] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理3至6名，总会计师、财务负责人、总工程师、总经济师各1名[48] - 总经理可提名副总经理、总会计师、财务负责人、总工程师、总经济师，由董事会决定聘任或解聘[49] - 高级管理人员辞职应提交书面报告，辞职自报告送达董事会时生效[50] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[51] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[51] - 监事会每6个月至少召开一次会议[52] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[54] 利润分配相关 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[55] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[55] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[55] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司合并应自做出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[60] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[60] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[61] - 公司出现解散事由应在10日内公示[62] - 公司解散应在15日内成立清算组[62]