董事会秘书任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识并取得交易所资格证书[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 有关会议召开五个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[12] - 聘任时同时聘任证券事务代表[12] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] - 解聘应有充分理由，需报告并公告[14] - 特定情形一个月内解聘[15] 董事会秘书职责与管理 - 负责制定董事会专项基金计划报董事长批准[9] - 签保密协议，离任前接受审查并移交事项[16] - 空缺超三个月董事长代行职责[15] - 公司保证其参加后续培训[16] - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[18] 其他规定 - 传真召开董事会，表决董事会后五个工作日内邮寄文件[8] - 聘任后及时公告并提交资料[13] - 通讯资料变更及时提交[13] - 履行信息披露指派人员联系交易所[16] - 违规承担责任，监管机构和交易所可惩戒[18] - 细则经董事会审议通过生效，抵触按国家规定执行[20]