公司基本信息 - 公司于2010年10月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本为637,749,349元[10] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为637,749,349股，均为普通股[19] 股东相关 - 阜新金胤新能源技术咨询有限公司持股63.21%，贵普控股有限公司持股26.01%等[17] - 发起人实际出资金额超认缴注册资本119,926,656.74元计入资本公积[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需股东会审议[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[114] - 董事会审议批准交易事项有资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[110] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[153] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] - 股东分红回报规划每三年重新审定一次[168] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[153] - 公司聘会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[184]