董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人[14] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[15] - 董事会秘书任期3年，可连聘连任[18] 董事任期与职责 - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[5] - 董事对公司有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务在辞职后3年内、任期届满后1年内有效[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，召开需提前十四日书面通知全体董事[22] - 七种情形下董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[22] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时应召开临时董事会会议[22] 会议通知与提案 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[31] - 定期会议召开前5日、临时会议召开前2日，提案人应将新事项议案提交董事会办公室[27] 会议表决规则 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[31] - 董事回避表决情形包括决议与董事有直接利害关系等[37] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[38] - 董事会审议通过提案须全体董事人数过半数董事投同意票[44] 其他规定 - 表决票保存期限为10年[40] - 董事会会议记录若无法立即整理，应在会议结束后3日内完成[48] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[50] - 董事会专项费用计划报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用[52] - 修改后的议事规则经股东会批准后生效[54] - 本规则自公司首次公开发行境外上市的H股股票在港交所挂牌上市之日起生效实施[57]