董事会组成 - 董事会由9名董事组成，独立董事4人，设董事长1人[12] 董事任期与义务 - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[5] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务在辞职生效后3年内、任期届满后1年内仍有效[10] 会议召集 - 1/3以上董事可联名提议召开临时董事会会议[7] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[21] - 过半数独立董事提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[21] 会议通知 - 召开董事会定期会议，董事会办公室应提前10日发出书面通知[22] - 召开董事会临时会议，董事会办公室应提前3日发出书面通知[22] 议案提交 - 议案内容如属新事项，提案人应在定期会议召开前5日内提交[26] - 议案内容如属新事项，提案人应在临时会议召开前2日内提交[26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事会会议表决方式为记名投票，实行一人一票[41] - 董事对议案部分内容有分歧，该修改事项须全体董事过半数通过[41] - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数投同意票[42] 关联交易 - 关联交易中，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[36] 决议相关 - 股东可请求法院认定违反法律法规的董事会决议无效，可在决议作出60日内请求撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议[43] 会议记录与档案 - 董事会秘书需安排人员记录会议，记录内容包括届次、时间等，若无法立即整理需在3日内完成[46] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[47] 费用管理 - 公司董事会经股东会同意可设专项费用，计划报董事长批准后纳入预算[49] - 董事会费用用于董事津贴、会议费用等，由财务部门管理，董事长审批支出[49] 规则修改 - 公司在法律文件修改、章程修改或董事会/股东会决定时应修改议事规则[51] - 修改后的议事规则需经股东会批准生效[51]