发行H股相关 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，尚需备案或核准[2] - 发行规模为H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），可授权行使不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[6] - 发行价格由公司股东大会授权人士和整体协调人共同协商确定[6] - 发行对象包括中国境外投资者、合格境内机构投资者等[7] - 发售原则为香港公开发售及国际配售，设“回拨”机制[8][9] - 发行上市后公司将转为境外募集并上市的股份有限公司[12] - 发行H股股票并上市相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月，若取得备案或批准文件，延至发行上市完成日与行使超额配售权孰晚日[13] - 募集资金扣除费用后用于业务发展[14][15] - 发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[16] 公司治理相关 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度废止[17] - 公司拟修订发行上市后适用的公司章程及其他配套公司治理制度[23] - 增选独立董事陆倩南女士[27] - 变更非独立董事，田明军辞职，提名李新为候选人[28] 授权相关 - 提请股东大会授权董事会处理H股发行上市事项[30] - 授权董事会及其授权人士处理本次发行上市相关事务，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起24个月，若取得相关核准或备案文件则延长至发行上市完成或行使超额配售权孰晚日[41][42] - 董事会拟进一步授权董事长金鑫先生、董事会秘书葛欣女士作为授权人士处理本次发行上市事务，授权期限与《授权议案》相同[43][44] 其他 - 公司拟聘任葛欣女士、刘国贤先生为联席公司秘书，委任金鑫先生、刘国贤先生为授权代表，授权金鑫先生、葛欣女士办理相关事宜并可调整人选[45] - 公司拟投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险，提请股东大会授权办理相关事宜[46] - 公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次发行上市的审计机构，此议案尚需提交股东大会审议[47] - 公司拟依据香港《公司条例》申请注册为非香港公司，授权葛欣女士、刘国贤先生处理相关事项，授权有效期至本次发行上市决议有效期终止之日[48][49] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[50]