盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公 司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 基于对未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、 增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公司发展战略、经营和财务 状况以及未来发展前景等因素，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞 价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票用于维护公司价值及股 东权益。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 40,000 万元且不超过人民 币 50,000 万元。回购价格不超过人民 ...