黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临时）会 议于 2025 年 6 月 19 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 6 月 24 日 以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名， 其中董事周原先生、孙毅先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事 崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式 参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 <内部关联交易决策制度>的议案》。 该议案尚需提交最近一次股东会审议。 "《内部关联交易决策制度》"名称修订为"《关联交易管理制度》"，《关联交 易管理制度》详细内容见巨潮资讯网 http://www. ...