证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-042 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选 举工作，为确保新一届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意豁免该次会议的 会议通知期限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由半数以上 董事共同推举的罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举罗志强先生为公司董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披 ...