交易概况 - 公司向卧龙舜禹出售上海矿业90%股权，交易价格19111.17万元[19] - 上海矿业100%股权评估值22690万元，90%股权评估值20421万元，增值率22.49%[19] - 原交易金额22050万元，因分红调减至19111.17万元[19][20] - 交易支付方式为现金支付，总对价19111.17万元[21] 业绩数据 - 2024年交易前营业收入488125.64万元，交易后（备考）240522.57万元[26] - 2024年扣非后基本每股收益交易前0.14元/股，交易后（备考）0.06元/股[24] - 2024年12月31日交易前资产总额866248.57万元，交易后（备考）821705.94万元[26] - 2024年12月31日交易前负债总额408514.93万元，交易后（备考）360445.85万元[26] - 2024年12月31日交易前资产负债率47.16%，交易后（备考）43.87%[26] 未来展望 - 风能领域推动包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目落地[22] - 光伏领域重点推动工商业分布式光伏电站订单获取[22] - 储能领域加强核心技术能力建设，寻求新兴增长点[22] - 氢能领域持续开发提升制氢技术及产品储备[22] 交易进展 - 本次交易已获公司董事会、监事会及交易对方、标的公司内部决策程序通过[27] - 本次交易尚需公司股东大会及上交所等监管机构审批[27] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、标的资产风险等被暂停、中止或取消的风险[47] - 交易双方虽签署协议，但仍存在交易对方违约的风险[50] 股权结构 - 陈建成及其一致行动人合计持有公司46.05%股权[121] - 本次交易不涉及发行股份，股权结构不变，控制权未变，不构成重组上市[23] 公司历史 - 2022年6月拟购浙江矿业100%股权，7月决定终止交易[128] - 2025年3月增加光伏、风电、氢储能等新能源业务[130] 标的公司情况 - 上海矿业注册资本10000万元，成立于2006年11月3日[162] - 截至2024年12月31日，上海矿业货币资金11938.65万元，占比16.75% [197] - 截至2024年12月31日，上海矿业存货44145.91万元，占比61.92% [198] - 截至2024年12月31日，上海矿业固定资产账面价值为33.85万元[198]