证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-023 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 6 月 20 日以专人或电子邮件送 达等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 23 日下午在公司会议室召开。会议应出席董事九名， 实际现场出席董事九名。会议由公司董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等最新法律法规 要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会 ...