北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-040 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 8:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议 的董事 6 人，分别为陈宜顶先生、黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、 张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董 ...