公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，需提交股东大会审议[1][3] - 拟将审计委员会成员数由三人调整至五人[1] - 拟根据公司治理结构调整和修订后的《上市公司章程指引》修订《公司章程》[4] 公司基本信息 - 公司注册名称为航天智造科技股份有限公司，住所为保定市和润路569号，注册资本为人民币845410111元，营业期限为50年[5] - 公司股份总数为845,410,111股，均为普通股，每股面值人民币1元[7] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 公司增加资本方式多样，减少注册资本需按规定程序办理，不得收购本公司股份但有五种除外情形[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行，多种情形需召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，3%以上可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，董事会负责多项职权[36] - 董事会每年度至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[40] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须全体董事过半数通过[40] 利润分配 - 公司每年度利润分配比例原则上应不低于当年实现的可分配利润总额的20%[50][51] - 公司董事会制定利润分配方案需经成员半数以上和二分之一以上独立董事通过，方可提交股东会审议[55] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[54][56][57] 制度修订 - 公司拟修订或废止多项内部管理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[69][70] - 《股东大会议事规则》适应性修订，名称调整为《股东会议事规则》，《监事会议事规则》废止[69] - 《累积投票制实施细则》《控股股东及实际控制人行为规范》废止，主要内容修改后整合至《公司章程》[70]