人事变动 - 聘任齐麟、余咏诗为联席公司秘书[1] - 委任余咏诗、吴政平为《香港联交所上市规则》授权代表[1] - 委任余咏诗为《公司条例》授权代表[1] - 聘任李伟民、陈蕴奇为高级管理人员[5] - 范东等5人不再担任高级管理人员[5] 委员会调整 - 调整后审计委员会成员为张瑞君、周剑、王丰，张瑞君任主任委员[4] 议案表决 - 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》全票通过[2] - 《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》全票通过[4] - 《关于调整部分高级管理人员的议案》全票通过[5]