公司基本信息 - 公司1996年10月11日获批增资发行2600万股普通股[4] - 1996年10月29日股票在深交所上市，此前已发行社会公众股4000万股[4] - 公司注册资本为58.7181504亿元人民币[5] - 公司股份总数为58.7181504亿股，每股面值1元[9] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份部分情形应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[12][13][15][16] - 收购后部分情形应在10日内注销，部分6个月内转让或注销，部分合计持股不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，董事等造成损失时可书面请求监事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[30] - 变更股东会现场会议地点需提前2个工作日公告并说明原因[31] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[33][34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后二日内通知其他股东[37] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[37] - 股东会网络投票时间有规定[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[39] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[40] - 会议记录保存不少于10年[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[50] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票表决[51] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[52] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，采取记名投票[52] - 公司提供网络投票平台[80] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[54] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[57] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[57] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议视为不能履行职责[59] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[60] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[63] - 重大交易多项指标超10%及关联交易超一定金额需董事会审批[67][68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[69] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[70] 管理层相关 - 公司设总裁等职务，均由董事会聘任或解聘[74] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[74] 监事会相关 - 监事任期每届3年[79] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议[82] - 监事会会议记录至少保存10年[83] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[85] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[85] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[87] - 公司2个月内完成股利派发[87] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润一定比例，可分配利润现金分配比例不低于10%，近三年累计不低于年均可分配利润30%[88][89] - 重大投资支出标准为超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[89] - 不同阶段现金分红比例有规定[89] - 不进行利润分配有多种情形[90] - 利润分配预案经各环节审议提交股东会，各环节有表决比例要求[91] - 调整利润分配政策须经出席股东会股东或股东代理人所持表决权2/3以上通过[92] 其他 - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年，审计费用股东会定，解聘提前10天通知[97] - 公司通知方式有多种，送达日期不同[99][100][102] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[103] - 公司合并等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[108] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[109] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[109] - 控股股东定义[114] - 公司出现解散事由应10日内公示[109] - 清算组清理财产资不抵债应申请破产清算，清算结束后制作报告并申请注销登记[111] - 本章程经股东会批准后生效[115]