证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-043 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、刘建国先生、施祖麟先生、 方文辉先生）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟变更 公司注册资本，并对《公司章程》相应条款作出修订。 ...