股东大会信息 - 2025年7月7日14点30分在上海虹桥迎宾馆召开股东大会[8] - 交易系统投票平台投票时间为2025年7月7日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2025年7月7日的9:15 - 15:00[8] - 会议审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多项议案[8][9] 公司制度修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[12] - 修订《澜起科技股份有限公司章程》等，修订内容于2025年6月21日披露[12] 董事相关规定 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事人选[37][38] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[49] 担保与交易规定 - 公司发生“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[22] - 公司与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易（部分情况除外）由股东会审议[22] 募投项目规定 - 募投项目搁置时间超过1年，公司应重新论证项目可行性等[58] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[58][59] H股发行计划 - 拟发行境外上市H股股票并在香港联交所上市，已获相关会议审议通过[69][70] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的9%（超额配售选择权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行股数15%的超额配售选择权[80] - 发行所得募集资金扣除费用后，拟用于全互连芯片研发创新、全球市场拓展、战略投资收购等[92] 审计机构聘任 - 拟聘任安永为H股发行并上市审计机构，截至2023年末有合伙人267人，2024年度港股上市公司年报审计客户409家[118] A股股份回购 - 拟以集中竞价方式回购A股股份，用于减少公司注册资本[172] - 拟回购金额区间为2 - 4亿元，回购数量为169.49 - 338.98万股，占公司总股本比例区间为0.15% - 0.30%[179] - 截至2025年3月31日，公司总资产126.66亿元，净资产119.70亿元，货币资金71.75亿元，回购资金上限4亿元分别占比3.16%、3.34%、5.58%[182]