证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-045 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议决 定于2025年7月10日（星期四）下午14：30召开2025年第一次临时股东会，本次 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...