德必集团(300947) - 关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告
证券代码:300947 证券简称:德必集团 公告编号:2025-038 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第三届董事会独立董事事项 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 7 日发布《关于独立董事任期满六年辞职的公告》(公告编号:2025- 027),独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续担任公司独立董事 已满 6 年,申请辞去独立董事职务,同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所 有职务。 为确保公司董事会规范运作,公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第 十四次会议,审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民 先生(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中应明德先生为会计专业人士。 应明德先生、蒋蔚 ...