中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中兰环保科技股份有限公司 第五条 专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履 职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的 方式召开。 第七条 下列事项应经专门会议审议，经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会 审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 独立董事专门会议制度 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司 ...