荆州九菱科技股份有限公司董事会秘书工作细则 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.19：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，规范董事会秘书的行为，认真履行工作职责，充分发挥董事会 秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北京证券交易所"）的相 关业务规则及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 ...