证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-016 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十七次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日 以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券 交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修改《公 司章程》部分条款。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年6月26日在 ...