北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 4 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件目录 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:00 二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司 三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员： | 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会须知 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 6 | | 议案二：《关于第四届董事会独立董事 年度薪酬方案的议案》 54 2025 | | 议案三：《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》 55 | ...