股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日14:00在北京市大兴区召开[5] - 会议召集人为公司董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] - 会议将审议13项议案，包括修订章程、薪酬方案等[4][10][11] 公司股份 - 公司股份总数为23108.0892万股，均为普通股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[21] - 持有5%以上股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 董事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[52] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[41] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会[44] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[58] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[59] 议案与提名 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》需提交2025年第一次临时股东会审议[64] - 提名郑红等为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[87] - 提名古群等为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年[95]