上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日 13 时 00 分 现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人：董事会 议程内容 一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查； 二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员； 三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单； 四、 审议各项议案： 1、《关于为子公司提供担保的议案》； 2、《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议 案》； 五、 书面表决并宣布表决结果； 六、 休会，统计表决结果； 七、 复会，宣布会议表决结果、议案通过 ...