证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-055 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意聘任孙梦辰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满止。 孙梦辰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的 履职能力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形，其简历 详见附件。 证券事务代表孙梦辰女士联系方式如下： 联系电话：021-50728758 1 传真：021-50720308 邮政编码：201201 电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 6 ...