证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-035 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上 就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女士主 持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予 价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 ...