本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-037 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告 第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订， 同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》等。具体情况如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规则》 | 是 ...