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*ST生物(000504) - 南华生物关于董事会换届选举的提示性公告
南华生物南华生物(SZ:000504)2025-06-25 18:30

证券代码:000504 证券简称:*ST 生物 公告编号:2025-033 南华生物医药股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会任期已届 满,为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定,将公司第十二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和 程序、董事候选人任职资格等事项公告如下: 一、第十二届董事会的组成 按照《公司章程》的相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中,独立董 事3名,董事任期自股东大会选举产生之日起计算,任期三年。 上述董事会的组成及人数将自公司股东大会审议通过关于修订《公司章程》 的议案后生效。 1 二、董事候选人的推荐 (董事候选人推荐表见附件) (一)非独立董事候选人的推荐 公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提出非独立董事候 选人。 (二)独立董事候选人的推荐 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股 ...