公司基本信息 - 公司于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行普通股1372万股[6] - 公司注册资本为人民币87427353元[7] - 公司由17位发起人发起设立，发起时合计认购股份37500000股[13][14] - 发起人聂卫华认购股份10062620股，持股比例26.83%[13] - 发起人贾维银认购股份4983136股，持股比例13.29%[13] - 公司已发行股份总数为87427353股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 首发前股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[29] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东会审议特定交易行为，指标涉及资产总额、成交金额等占比超50%，或相关营收、利润超规定金额[38] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份、可转换为股票的公司债券[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[81] - 董事会交易审批权限：资产金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且低于50%等[82] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[87] 审计委员会等 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[98] 高级管理人员与信息披露 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[106] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] - 公司拟实施利润分配，需该年度可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[113] - 无重大投资或支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[113] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超3000万元或超总资产5%，属重大投资或支出[113][114] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[114] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[114] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[117] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[136] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%的股东[143]