董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[4] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计委员会3人，含2名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[10] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] 会议变更与委托 - 定期会议变更通知提前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[19] 其他规定 - 董事会办公室负责信息披露等事宜，秘书兼任负责人[6] - 经理和未兼任董事的秘书应列席会议[22] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[16] - 审议提案决议需超全体董事半数同意[22] - 董事回避时会议及决议有相关规定，不足三人提交股东会[24] - 提案未通过短期内不应再审议，条件重大变化除外[25] - 部分人员可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[25][26] - 会议记录应含多项内容，出席董事等签名[28] - 会议档案秘书保存，期限十年[30][31] - 决议公告秘书办理，披露前相关人员保密[31] - 规则术语含义界定[33] - 规则拟订、生效、修改及解释规定[33][34]