安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第六条 公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，并由独立董事担任召集人。 1 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中，独立董事 2 名，由股东会选举产生。 董事会设董事长 1 ...