提名委员会 - 由三名或以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保管期限为十年[12] - 每年不定期召开会议，需提前三天通知全体委员[12] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 战略委员会 - 成员由三名或以上董事组成，至少包括一名独立董事[21] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[21] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[28] - 每年不定期召开会议，需提前三天通知全体委员[28] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[21] - 会议相关文件保存期限为十年[30] 薪酬与考核委员会 - 由三名或以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[37] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[37] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案[40] - 工作时，公司需提供主要财务指标和经营目标完成情况等书面资料[43] - 对董事及高级管理人员考评后提出报酬数额和奖励方式建议报告，报公司董事会[43] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意并经股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[43] - 每年不定期召开会议，会前三天通知全体委员[45] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[46] - 有关文件、计划等保存期限为十年[46] 审计委员会 - 由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[53] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生，至少1名独立董事为会计专业人士[53] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[53] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[53] - 下设内审部负责日常工作，应保持独立性，对董事会负责[55] - 指导和监督内部审计工作，行使监事会职权，审核财务信息及披露等[57][58] - 决策事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[58] - 内审部为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[61] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可召开临时会议[64] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[64] - 应对年度财务会计报告、内部控制评估报告表决，形成决议提交董事会审核[66] - 续聘下一年度年审会计师事务所，需对其本年度工作和执业质量评价，肯定性意见提交董事会通过并召开股东会决议，否定性意见改聘[68] - 改聘下一年度年审会计师事务所，应沟通前任和拟改聘事务所，形成意见提交董事会决议并召开股东会审议[69] - 沟通情况、评估意见及建议形成书面记录，在股东会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局[70] - 须至少每年与外聘审计机构单独开会一次讨论审计费用等事宜[71] - 会议记录应真实、准确、完整，作为上市公司重要档案保存十年[72] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[73] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[74] - 发现董事、高管违规，应通报董事会或报告股东会并披露，也可直接报告监管机构[75] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[76]