股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[3] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3][4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况可自行召集和主持[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知或公告[11][12][14] - 召集人发出通知后不得修改已列明提案或增加新提案，补充或更正不得实质性修改，应在网络投票开始前发布[14] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会应在召开15日前公告通知[14] 会议相关规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16][20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[16][17] - 发出通知后无正当理由不得延期、取消或变更现场会议召开地点，如需变更应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票与主持 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22][30][31] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明多项内容[23] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书需公证，且均需备置于指定地方[23] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持，主持人违反规则经出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[24] 会议议程与决议 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作出述职报告[24] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，以会议登记为准[26] - 股东会按议题和提案逐项顺序进行，主持人可选择表决方式，应给予每个议题合理讨论时间[26] - 普通决议需出席股东会（含股东代理人）所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东会（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] 中小投资者与选举 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[31][32] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露[30] - 连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[32] - 股东会选举两名以上独立董事或非独立董事时，应实行累积投票制[32] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[30][35] - 会议记录保存期限为10年[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[42]